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Proceso KYC para propiedades Off‑Market en Fuerteventura

Por qué es necesario un proceso KYC

El proceso KYC (Know Your Customer) es imprescindible en las propiedades Off‑Market. Protege tanto a propietarios como a compradores, verifica la identidad de todas las partes y garantiza un proceso discreto, profesional y jurídicamente seguro.

El proceso KYC de AMV en resumen

Primera reunión

Definición de objetivos, requisitos y marco del comprador.

Verificación de identidad

Comprobación de los datos personales según los estándares AML y de cumplimiento normativo.

Verificación financiera

Acreditación de la capacidad financiera (prueba de fondos, confirmación bancaria, marco de financiación).

Definición de objetivos

Determinación precisa de criterios de búsqueda, objetivos de inversión y categorías de inmuebles.

Acceso a propiedades Off‑Market

Tras la verificación, el comprador obtiene acceso a propiedades discretas y verificadas.

Ventajas del proceso KYC de AMV

  • Protección de propietarios

  • Protección de compradores

  • Minimización de riesgos

  • Propuestas de inmuebles más eficientes

  • Mayor probabilidad de cierre

Procesos posteriores

El proceso KYC es el primer paso. A continuación sigue el proceso de Due Diligence de AMV, que incluye la revisión legal y técnica del inmueble.

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